Compliance Officer - Curacao

Bedrijfsprofiel

De organisatie biedt diverse financiële diensten aan en streeft ernaar haar klanten te ondersteunen met deskundige en klantgerichte oplossingen. Met een professionele en gestructureerde werkomgeving legt de organisatie veel nadruk op naleving van wet- en regelgeving en het waarborgen van een hoge kwaliteitsstandaard.

Functie omschrijving

In deze rol ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van compliance-activiteiten, met een duidelijke focus op Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism-controles.

Je taken omvatten onder andere:

• Uitvoeren van klant- en transactiescreening, inclusief het controleren van sanctielijsten, Politically Exposed Persons en negatieve berichtgeving in de media;
• Verrichten van transactiemonitoring, analyseren van alerts en zorgvuldig documenteren van bevindingen;
• Uitvoeren van periodieke en ad-hoc dossierbeoordelingen Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence, inclusief beoordeling van Know Your Customer-documentatie, Ultimate Beneficial Owner-structuren en risicoclassificaties;
• Werken volgens interne procedures en geldende wet- en regelgeving op het gebied van Anti-Money Laundering, Counter Financing of Terrorism en Customer Financial Protection.

Functie eisen

Als Compliance Officer beschik je over de volgende kwaliteiten en ervaring:

• Klantgerichtheid en een professionele houding;
• Samenwerken en helder communiceren;
• Een positieve, proactieve en gemotiveerde werkhouding;
• Een afgeronde hbo-opleiding in Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Business Administration, Juridisch, Accounting of Finance;
• Aantoonbare ervaring met Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism-screening, transactiemonitoring en Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence-dossierreviews;
• Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwassen van geld;
• Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments.

Ben jij een scherpe, integere en gedreven Compliance Officer? Dan zijn wij op zoek naar jou. Solliciteer vandaag nog!